董事长、非执行董事

肖霆先生，为本公司董事长兼非执行董事。彼于2025年1月获委任为本公司董事长兼非执行董事。

肖先生于2006年7月加入交通银行集团，先后担任多个职位，包括自2016年5月至2017年12月担任交通银行金融市场业务中心副总裁，自2017年12月至2020年8月担任交通银行北京市分行副行长，自2021年5月至2022年11月担任交通银行海南省分行行长，自2022年11月至2024年5月担任交通银行国际业务部、离岸金融业务中心总经理，及自2024年8月起担任交通银行（香港）有限公司执行董事、董事长。

肖先生毕业于清华大学，先后于2001年7月获得应用数学专业学士学位及于2006年7月获得数学专业理学博士学位。彼自2024年12月起担任香港中资银行业协会董事、副会长。

非执行董事

单增建先生，为本公司非执行董事。彼于2023年6月获委任为本公司非执行董事。单先生于1991年8月加入交通银行集团，先后担任多个职位，包括自1997年6月至1998年8月及自1998年8 月至2000年10月分别为交通银行郑州分行文化路支行行长助理及副行长，自2000 年10月至2001年7月为交通银行郑州分行建文支行副行长，自2001年7月至2002年 9月及自2002年9月至2003年7月分别为交通银行郑州分行百花路支行副行长及行长，自2003年7月至2006年2月及2006年2月至2007年8月分别为交通银行郑州分行办公室主任及公司业务部高级经理，自2007年8月至2013年9月为交通银行河南省 （郑州）分行副行长（其中自2010年7月至2013年9月为该分行的高级信贷执行官）， 自2013年9月至2018年8月为交通银行河南省分行行长，自2018年8月至2022年1月 为交通银行湖北省分行行长，自2022年9月起担任交银金融租赁有限责任公司监事长，自2023年11月起担任交通银行（香港）有限公司非执行董事。

单先生于1991年6月获得郑州大学经济学学士学位及于2005年6月获得华中科技 大学高级管理人员工商管理硕士学位。单先生于2018年8月获得高级经济师资格。

朱忱女士，为本公司非执行董事。彼于2022年7月获委任为本公司首席执行官兼执行董事，并于2024年3月获调任为非执行董事及辞任本公司首席执行官。

朱女士于1993年7月加入交通银行集团，先后担任多个职务，包括自2007年4月至2012年11月担任交通银行国际业务部副总经理，自2012年11月至2013年10月担任交通银行台北分行副总经理，自2013年10月至2017年7月担任交通银行台北分行总经理，自2017年7月至2022年7月担任交通银行国际业务部总经理。

朱女士于1993年7月毕业于复旦大学，获得理学学士学位。于2019年11月，彼获得上海领军金才证书。

首席执行官、执行董事

谢洁先生，为本公司首席执行官兼执行董事。彼于2024年3月获委任为本公司首席执行官兼执行董事。彼亦为本公司多家附属公司董事。

谢先生于2000年7月加入交通银行集团，先后担任多个职位，包括自2007年7月至2008年3月、自2008年3月至2010年8月及自2010年8月至2011年4月分别担任交通银行公司业务部业务拓展副高级经理、工商企业副高级经理及工商企业高级经理，自2011年4月至2013年2月及自2013年4月至2020年8月分别担任交银国际信托有限公司信托业务总监及副总裁，自2020年8月至2022年8月担任交银资本管理有限公司总经理，自2021年4月至2022年7月担任交银金融资产投资有限公司副总裁，自2022年7月至2023年12月担任交银金融资产投资有限公司总裁，并自2022年7月至2024年2月担任该公司执行董事，及自2023年6月至2024年2月兼任交银资本管理有限公司董事长。

谢先生于2000年7月毕业于复旦大学，先后获得经济学学士学位及经济学硕士学位。彼自2020年7月起担任国家绿色发展基金股份有限公司董事，及自2024年5月起担任香港中资证券业协会董事、副会长。

执行董事

王贤家先生，为本公司执行董事、副行政总裁兼首席风险官。彼于2022年6月获委任为本公司非执行董事，并于2023年12月获调任为执行董事及获委任为本公司副行政总裁兼首席风险官。彼亦为本公司多家附属公司董事。

王先生于1999年7月加入交通银行集团，先后担任多个职位，包括自2007年11月至2008年4月及自2008年4月至2010年9月分别为交通银行澳门分行资金部经理及副高级经理，自2010年9月至2012年9月、自2012年9月至2013年12月及自2013年12月至2014年4月分别为交通银行金融市场部债券投资副高级经理、外汇交易副高级经理及外汇交易高级经理，自2014年4月至2020年4月为交通银行金融市场业务中心外汇交易部总经理及自2020年4月至2020年11月为交通银行金融市场部外汇交易高级经理，自2020年11月至2023年6月为交通银行风险管理部副总经理，自2021年1月起担任交银施罗德基金管理有限公司非执行董事。

王先生于1999年6月获得上海财经大学经济学学士学位。

谭岳衡先生，为本公司执行董事。彼于2007年2月获委任为本公司董事，于2007年6月获委任为副董事长。自2016年7月起担任本公司董事长，并于2016年10月调任本公司执行董事。彼自2025年1月起不再担任董事长职务，继续担任执行董事。彼亦为本公司多家附属公司董事。加入本集团前，谭先生自1997年至2002年担任江南财务有限公司副总经理，自1997年至2002年担任招银国际金融有限公司副总经理，自1998年至2002年担任长城证券有限公司董事，自2002年至2007年担任招商局金融集团有限公司副总经理，自2003年至2007年担任招商证券股份有限公司监事长，并自2004年至2007年担任招商银行非执行董事。

谭先生于1983年7月毕业于湖南财经学院，获得金融学学士学位；于1986年7月获得中国人民银行研究生部经济学硕士学位，主修货币银行学；并于1989年12月获得中国社会科学院研究生院经济学博士学位。谭先生为甘肃省政协委员，并自2020年1月起获委任为常务委员会委员。彼自2015年3月至2019年2月担任香港中资证券业协会会长，并自2019年2月起担任香港中资证券业协会永远名誉会长。谭先生自2020年10月起获香港政府委任为太平绅士，自2020年11月起获委任为香港中华总商会董事；自2022年1月起当选为香港特别行政区第七届立法会议员，并自2023年1月起获委任为中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员。

独立非执行董事

谢湧海谢湧海先生，为本公司独立非执行董事。彼于2014年6月获委任为本公司董事。谢先生目前亦担任中银国际英国保诚资产管理有限公司董事长。

谢先生曾于多家在联交所上市的公司担任董事职务，其中包括自2018年5月至2022年1月为中国铁塔股份有限公司（股份代号：0788）、自2017年11月至2023年9月为大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：0620）（紧随彼自2015年12月至2017年11月担任该公司的非执行董事）及自2018年1月至2024年3月为域高国际控股有限公司（股份代号：1621）的独立非执行董事。

谢先生于1975年7月毕业于复旦大学，获英语学士学位。彼于2013年7月获香港政府颁授铜紫荆星章。谢先生亦为香港中资证券业协会永远名誉会长、香港中华总商会副会长和中国人民政治协商会议上海市第十二届委员会委员、证监会咨询委员会成员。

马宁先生，为本公司独立非执行董事。彼于2016年10月获委任为本公司董事。马先生自1996年8月至2002年7月在中国人民银行（总行）工作，期间参与制定政策及规管中国非银行金融机构；自2002年8月至2010年4月在高盛（亚洲）有限责任公司历任多个职位，并担任董事总经理；自2010年5月至2015年6月历任北京高华证券有限责任公司多个职位，包括副总经理及董事总经理等职务。自2015年8月起为西藏领沨创业投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人。

马先生于1993年7月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位。于1996年2月获得中国人民银行研究生部国际金融学硕士学位；并于2002年8月获得伦敦商学院工商管理硕士学位。

林志军先生，为本公司独立非执行董事。彼于2016年10月获委任为本公司董事。林先生现为中国光大控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0165）的独立非执行董事。彼自2008年2月至2020年3月为华地国际控股有限公司（撤销于联交所之上市地位）、自2016年10月至2021年7月为南方锰业投资有限公司（前称为「中信大锰控股有限公司」）（于联交所上市，股份代号：1091）、自2015年8月至2023年8月为达利食品集团有限公司（撤销于联交所之上市地位）并自2007年2月至2024年3月为中国重汽（香港）有限公司（于联交所上市，股份代号：3808）的独立非执行董事。

林先生曾自1990年8月至1998年8月任教加拿大莱斯布里奇大学管理学院，自1996年9月至1998年6月任教香港大学商学院，并自1998年9月至2014年12月任教香港浸会大学商学院。彼自2018年3月至2022年6月担任澳门科技大学副校长，自2015年1月至2020年6月担任澳门科技大学商学院院长，并自2017年2月至2018年3月兼任澳门科技大学协理副校长。彼现时为澳门科技大学学术认证办公室主任及商学院教授。

林先生于1982年12月获得厦门大学经济（会计）学硕士学位，于1985年12月获得经济学博士学位，并于1991年10月获得加拿大萨斯喀彻温大学工商管理硕士学位。彼自1995年8月起成为美国注册会计师协会会员，并自1995年6月起成为中国注册会计师协会会员。彼亦为全球特许管理会计师及澳洲注册管理会计师。

董事委员会

战略及风险管理委员会

肖霆（主席）
单增建
朱忱

谢洁
王贤家
谭岳衡

审计委员会

林志军（主席）

单增建

谢湧海

马宁

 

薪酬委员会

谢湧海（主席）

单增建

朱忱

马宁

林志军

 

提名委员会

马宁（主席）
朱忱
谢湧海
林志军

董事名单及其角色与职能